反洗黑钱月 2021

为提高全港市民打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集的意识，财富情报及调查科於2021年11月21日正式展开为期一个月的「守户者联盟 Project AccFencers - 反洗黑钱月」。「守户者联盟Project AccFencers」中的「Acc」取自户口的英文「Account」，「Fencers」则包含剑击比赛中攻防兼备之意。我们希望藉着是次活动团结各界力量，让不同业界及市民组成「联盟」，积极联手合作打击洗黑钱活动，使香港继续成为世界上其中一个最安全及稳健的国际金融中心。

财富情报及调查科会联同警察公共关系科、各总区防止罪案办公室进行一系列反洗黑钱的宣传工作，并会为不同业界，包括金融机构及指定非金融企业及行业的单位、学校、市民举办包括标语创作比赛、研讨会、讲座等不同类型的宣传活动。藉着一连串的活动，我们希望向市民大众，提供有关打击洗黑钱的知识和实用信息，让市民能够增加对打击洗黑钱的认知和提升防范洗黑钱活动的意识，同时与各界联手，同心协力全方位打击相关罪案！

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「守户者联盟」行程日志

为达到与各界共同携手打击洗黑钱的目标，警方希望能够创建一个平台让各专业界别、学生、市民等获悉现时有关的犯案趋势及手法，让大家及早识别洗黑钱的活动及犯罪行为，以免误堕不法分子的陷井，并促进彼此沟通，共同打击及防止洗黑钱罪案发生。

由2021年11月21日至2021年12月18日，警方透过推动社群参与及业界参与，为大家准备了不同宣传活动，包括一架「守户者」宣传车会在不同时间到访港九新界热点宣传，向各区市民宣传打击反洗黑钱及恐怖分子资金筹集的消息，加强大家对洗黑钱的法律上认知，现场更会有不同纪念品派发！其他活动包括：

社群参与

• 「守户者」宣传车出动及派发反洗黑钱宣传品
• 与印尼领事代表Facebook 直播
• 反洗黑钱讲座 (五大总区学校或非牟利团体)

业界参与

• 「守户者联盟」反洗黑钱月启动暨颁奖礼
• 香港金融管理局、香港银行公会、警务处三方会议
• 打击清洗黑钱及反恐融资中央统筹委员会会议
• 财务行动特别组织网上会议
• 反洗黑钱讲座 (借贷公司、证券公司、会计公司)

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【「守户者联盟」反洗黑钱月启动礼 暨 标语设计比赛颁奖典礼 】

「守户者联盟」计划的启动礼已於2021年11月24日在香港警察总部举行。当日共邀请了约200名业界代表出席，并由警务处处长萧泽颐先生、财经事务及库务局副秘书长（财经事务）陈颖韶女士及保安局首席助理秘书长（禁毒） 黎明晖先生主持启动仪式。 典礼中更为早前举办的标语设计比赛五强参赛队伍进行即场投票，由在场200名嘉宾选出比赛的冠、亚、季军。

得奖机构为：

冠军：
美国运通国际(香港)股份有限公司
可疑资金四围转，举报黑钱可截断

亚军：
中国工商银行(亚洲)有限公司
洗钱陷井要辨识，金融犯罪齐打击

季军：
中国银行(香港)有限公司
各界携手反洗钱，涉恐资金不可沾

优异奖：
Mox Bank Limited
中国建设银行(亚洲)股份有限公司

最踊跃参与奖：
支付宝(香港)

警方再一次感谢各界的积极参与，为打击洗黑钱罪行出一分力！
大家请紧记「问你借户口，立即掉头走！」

 

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反洗黑钱微影片

【 财富情报及调查科 · 反洗黑钱月宣传片强势登场 】

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新闻及行动发布会

行动发布会

2021-11-23
【飞絮行动 - 十四人涉清洗黑钱逾三亿八千万港元被捕】

财富情报及调查科根据情报，发现有犯罪集团以金钱利诱招揽市民开设个人及公司银行户口，以傀儡户口持有人身分收取涉及多宗本地及海外诈骗案件的骗款逾港币2千5百万元。经深入调查後，於2021年11月22日至23日采取代号「飞絮」的拘捕行动，以「串谋洗黑钱」罪拘捕14人。他们涉嫌由2020年4月至2020年10月期间，利用超过60个本地银行户口清洗黑钱逾3亿8千万港元。行动中警方成功捣破该犯罪集团的运作中心，检获港币37万元，超过50张银行卡及大量银行文档，并防止涉案户口逾港币2千万元的犯罪得益被转移 。

想进一步了解案情，可click入以下片段。

2021-12-02
【银斧行动 - 十四人涉清洗黑钱逾三亿港元被捕】

财富情报及调查科根据情报，发现一个有三合会背景的犯罪集团招揽市民开设个人及公司银行账户，以傀儡户口持有人身分收取涉及多宗本地及海外诈骗案件的骗款逾港币2千1百万元。经深入调查後，於2021年12月1日采取代号「银斧」的拘捕行动，以「串谋洗黑钱」罪拘捕十四人。他们涉嫌由2020年1月至2021年11月期间，利用超过60个本地银行户口清洗黑钱逾3亿港元。行动中警方成功防止涉案户口逾港币7千万元的犯罪得益被转移 。

想进一步了解案情，可click入以下片段。

2021-12-09
警声直播

财富情报及调查科高级督察杨展荣及高级督察黄宝玲於2021年12月9日现身警声直播并讲解整个「守户者联盟 Project AccFencers - 反洗黑钱月」 的理念及详情。

【#守户者联盟#反洗黑钱月#财富情报及调查科】

2021-12-16
【跨境联合行动「猎狼」• 拘捕9人瓦解「唱高散货」集团】

财富情报及调查科联同香港证券及期货事务监察委员会、新加坡金融管理局及新加坡警方， 经过深入调查，於2021年12月15日采取代号「猎狼 」的联合拘捕行动，成功瓦解1个涉及跨境造市及洗黑钱的犯罪集团，共拘捕9人，包括1名集团骨干成员、3间涉案上市公司的6名高级管理人员及2名傀儡户口持有人。行动中警方成功防止涉案户口逾港币4千8百万元的犯罪得益被转移 ，亦检获大量现金及贵重财物总值超过港币200万元。

想进一步了解案情，可click入以下片段。

2021-12-16
【反洗黑钱月 •「隽语」行动总结】

为配合「反洗黑钱月」，警方由2021年11月21日至2021年12月16日展开代号为「隽语」的大型拘捕行动，共1千多名探员於全港搜查超过200个处所并拘捕172人涉嫌干犯洗黑钱罪。被捕人仕利用超过570个银行、证券及储值支付工具帐户清洗高达港币13亿4千万元怀疑犯罪得益，当中港币约7亿6千2百万元涉及上游罪行骗款。行动中警方成功防止逾港币1亿6千8百万元的犯罪得益被转移 ，并检取大量银行文档、银行提款卡、手提电话及电脑等证物。

想进一步了解行动详情，可click入以下片段。

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相片集

1. 财富情报及调查科人员向市民派发宣传单张及纪念品

为提高公众反洗黑钱的意识，警方财富情报及调查科人员於反洗黑钱月期间，在全港多个地点停泊宣传车，联同总区防止罪案科人员向市民派发宣传单张及纪念品，并解答市民就反洗黑钱相关法例的疑问。

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  12月4日 (六) 尖沙咀及旺角
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  12月4日 (六) 尖沙咀及旺角

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  12月3日 (五) 大埔及屯门
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  12月3日 (五) 大埔及屯门

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  12月2日 (四) 元朗及天水围
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  12月2日 (四) 元朗及天水围

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  12月1日 (三) 沙田及荃湾
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  12月1日 (三) 沙田及荃湾

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  11月30日 (二) 大围
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  11月30日 (二) 大围

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  11月29日 (一) 长沙湾及蓝田
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  11月28日 (日) 牛头角及新蒲岗

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  11月21日 (日) 中环
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  11月21日 (日) 中环

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2. 财富情报及调查科与菲印领事会晤宣传反清洗黑钱消息

有鉴於外佣被利用作洗黑钱罪行有上升的趋势，高级警司郑丽琪女士率领财富情报及调查科人员分别於8月4日及5日，与菲律宾及印尼驻香港领事馆人员会面，就共同拟定防罪方针。

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  财富情报及调查科高级警司郑丽琪女士（左三）与印尼驻香港领事馆人员交换纪念品。
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  财富情报及调查科人员与印尼驻香港领事馆的代表交流打击洗钱罪行的策略。
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  财富情报及调查科人员与菲律宾驻香港领事馆的代表交流打击洗钱罪行的策略。

2021年7月底，财富情报及调查科於「朝晖」行动中，成功侦破一个洗黑钱集团，涉及超过2,700万元犯罪得益。在29名被捕人中，有24人为本地外籍佣工，涉嫌借出或出售银行户口予不法分子，作洗黑钱用途。

有鉴於外佣被利用作洗黑钱罪行有上升的趋势，高级警司郑丽琪女士率领财富情报及调查科人员分别於8月4日及5日，与菲律宾及印尼驻香港领事馆人员会面，就共同拟定防罪方针。

於会议中，财富情报及调查科人员分享案例及反清洗黑钱的重要消息，亦为领事馆日后的宣传及教育活动，特别设计以印尼语及他加禄语防罪单张。

财富情报及调查科未来会继续积极与各反清洗黑钱持份者进行联系，以加强相关的防罪意识。

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3. 财富情报及调查科人员出席财务行动特别组织(FATF)的全体会议

财富情报及调查科的人员由总警司林敏娴带领下，於2021年6月14日至2021年6月25日以网络形式出席财务行动特别组织(FATF)的全体会议和工作组会议。

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  财富情报及调查科总警司林敏娴（右三）及一众人员参加财务行动特别组织的全体视像会议。
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  财富情报及调查科人员与其他与会者讨论全球反清洗黑钱和恐怖分子资金筹集活动的议题。

财务行动特别组织是一个国际反清洗黑钱和反恐怖分子资金筹集活动的监察机构，负责制定标准，香港亦是特别组织成员之一。在会议中，香港代表与其他自世界各地共205个FATF的成员和国际组织的参与者讨论了加强全球反清洗黑钱和恐怖分子资金筹集活动的关键议题。

会议中的其中一份定稿就各司法管辖区在应对资产追讨过程中遇到挑战时所使用的策略作出阐述。报告中以反诈骗协调中心(ADCC)的止付机制作成功例子，指其能够迅速处理及冻结犯罪得益，防止犯罪得益进一步被消散。有鉴于虚拟资产使用与日俱增，各成员代表亦就有关利用虚拟资产清洗犯罪得益和资助非法活动的议题作出针对性讨论。是次会议亦探讨了科技创新相关议题，讨论了加强反清洗黑钱和恐怖分子资金筹集活动带来的挑战和机遇，以提高打击反清洗黑钱和反恐融资的性能。

是次全体会议亦讨论了日本及南非于反清洗黑钱和恐怖分子资金筹集活动的措施，并为两国就制定完善及全面的反清洗黑钱框架作出相关建议。